法院未调取银行流水属于程序违法(为什么法院不愿意立案)2026年01月精选新闻
法院未调取银行流水属于程序违法(为什么法院不愿意立案)
法院未调取银行流水属于程序违法网友观点1：
答复，一时间长，二属被告“保密”。依举证规定，原告有权申请调取。10月18日法官告知，让原告来法院做调证笔录，结果告知没调到证据。原因西安市不动产信息登记中心，西安市不动产档案管理中心“拒绝法院调证”。拒绝查询业主东大街48号房产“平房”被违法倒卖给谁，在业主原告1216号房产所有权证仍然有效，没有注销，现在原告原房原址上翻建的东大街116号（建国路158号）占有者其如何违法取得产权，重复办理产权证，法院办案遭阻挠“无法调取证据”。2021年平房案第二次诉讼，诉西安房管行政行为违法，一审二审开庭实体审理，被告侵占业主房产证据确凿事实清楚，两审中均进行调解程序。但法庭对企业（被告）不具行政主体资格未驳回，却以行政时效为由驳回原告。2023年诉西安房管无效合同（无效协议）《退还房屋收支结算表》欺诈业主私房平房，一审半年两次开庭，被告欺诈业主私房“平房”物证人证确凿，事实清楚。被告始终回避无效合同根本“平房”归属是谁，法庭无视。受害人顾全大局息事宁人，一审二审均表示愿依法调解，尽快处理本案。但是本次诉讼两审均无调解程序。无效合同（无效协议）依法不受诉讼时效，起诉期限限制，此次诉讼审理半年多，四次开庭。西安市房管局公职人员滥用职权欺诈侵占业主房产，违法倒卖业主私房，至今业主房产所有权证仍然有效。西安东大街平房案所在地，位于西安市中心大差市东门中间，东大街建国路十字西南角，西安东大街48号，现116号（建国路158号），被长期租给中信银行东大街支行，私房均为临街商业房，业主孤寡母女家庭，长期遭西安市住建局（西安房管局）公职觊觎，业主合法血汗遭该局公职郑树林，
法院未调取银行流水属于程序违法网友观点2：
联系到王女士说明情况。民警称，因张强之前是在南京开卡，又在上海来提额，担心有受骗风险。而且银行有提额规定，无法一下提到很高，需要时间。提额要有一定资金，在三个月后才能提额。“但您孩子想补贴到位后，能一下子转到自己建行卡里，他现在有点委屈，希望你能跟他沟通一下。”王女士询问有财产损失吗？民警称，没有损失。王女士不解是怎么回事，张强说：“是我想提高限额，银行一开始不想办，然后说要有20万以上给我一倍限额，我刚就让你给我转了20万，然后银行就报警了。”王女士多次说明，这20万元是她转给孩子的钱，如果不能提额银行为何要交代孩子转账？转账后又为何会报警？民警称：“（银行）不是因为你转了20万报警，是因为你转20万转到他这张卡里也不能直接提高限额，要在其他的银行卡里有20万，保持3个月期限，才能提高额度。你家孩子可能以为钱转过来，就可以直接提高限额了。”王女士问，下一步该怎么做？张强也提出质疑，认为银行就是拿担心受骗为借口叫警察来，要撵他走。对此，民警解释，“提额确实是要这20万的，没有问题，但还需要一定时间才行。”民警称，自己的银行卡本来是5000元额度，过了一年才提高至1万元额度，“我希望你跟孩子沟通一下，他现在心情不太好，他这样子花一天两天的时间（办提额），还不如到时候每天就花几秒钟转账，转出去不就好了吗？（时间）浪费在这儿，自己本来的事情都没办法做了。”警方回应——接报回执无法提供给被报警人，须法院通过律师调取1月8日，华商报大风新闻记者联系到打浦桥派出所，了解张强在招行丽园支行办业务一事，民警回复称，不接受采访，要联系公安黄浦分局，
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毕竟我们习惯了“公权保护”的模式：遇到危险打110，有纠纷找法院，这些服务不直接收费，背后是国家信用背书。可如果把“保护”和“公正”变成要花钱买的商品，社会会不会变成“弱肉强食”的丛林？别急，咱们从一件小事说起，看看这个“私人化”的世界到底怎么运转。 02 一桩电视盗窃案：私人秩序的真实运作 老张是个普通的上班族，住在市中心的老旧小区。某天晚上下班回家，一开门就傻了眼：客厅里的65寸索尼电视没了，窗户被撬开一个大口子，地上散落着玻璃碎片。换在平时，他第一反应是摸出手机拨110，等着警察上门勘察、做笔录。但在这个“公权私人化”的世界里，他点开了一个蓝色图标的APP——“小米安保”。 “小米安保”是老张每月花599元签约的服务商，这个价格对应的是“基础安保套餐”：包含24小时紧急响应、入户盗窃勘察、3万元以内的财产损失先行赔付，以及后续的嫌疑人追查服务。就像我们买医保、车险一样，这里的“安保套餐”是每个家庭的“必需品”——没签约的人，遇到麻烦没人管，连小区大门都可能不让进（物业只认签约安保公司的担保）。 老张在APP上上传了现场照片，填写了电视的购买凭证和丢失时间，系统自动生成了报案单。不到10分钟，“小米安保”的外勤人员小李就带着设备到了。小李不是警察，却穿着统一的制服，背着装有指纹采集仪、高清相机的工具箱——这些设备是公司统一配备的，他的工资和破案率、客户满意度直接挂钩。 小李有条不紊地勘察现场：用紫外线灯找指纹，给撬痕拍特写，调取小区里其他签约用户的私人摄像头（这些摄像头归不同安保公司所有，但通过“互认协议”可以共享数据）。
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对其刑事立案。2023年11月4日，徐咏斌因涉嫌徇私枉法罪被指定居所监视居住，同年12月19日被执行逮捕。次年3月15日，成铁铁路运输检察院第一检察部向侦查部门发送一封《线索移送函》，表示在办理徐咏斌案件中，发现了派出所所长汪某某、民警石某、陈某某和时任高新分局治安署副署长田某等人涉嫌违纪违法线索。成都铁路运输检察院指控，案发后一周左右，徐咏斌在滴滴公司任职的朋友皮某某受蒋锐请托，找到徐打听蔡惠军、蒋锐二人涉案情况，并向徐咏斌寻求关照。徐咏斌基于皮某某曾在自己职务晋升中给予帮助，故在足浴店一案中徇私枉法，包庇、放纵蔡惠军、蒋锐，致使二人未受追诉。最高检介入后，蔡惠军、蒋锐被采取强制措施。2023年10月9日，成都铁路运输检察院对罗毅、蔡惠军、蒋锐和彭姓民警立案。具体而言，成都铁路运输检察院认为，在案件前期侦办过程中，徐咏斌销毁了2020年7月8日对蔡惠军的询问笔录，并向办案人员隐瞒了蔡惠军案发后来所接受调查并做笔录的事实。此外，在案件侦办过程中，徐咏斌没有安排罗毅探组采取直接询问蔡惠军、调查个人基本信息、调查出行轨迹、查询手机通话记录、查询银行流水等常规侦查措施收集蔡惠军的犯罪证据。“没有证据证明蔡的纸质版笔录是失踪还是被销毁。”徐咏斌的辩护律师称，多段聊天记录可佐证，为核实蔡的真实身份，徐咏斌不仅安排了手下民警调取足浴店的美团流水，还发送蔡惠军的笔录要求民警作辨认等，徐咏斌主观上不存在故意不安排有效侦查措施的情形。当庭出示的多份笔录中，蔡惠军和蒋锐均表示不认识徐咏斌，而唯一能与蒋锐关联的，是徐咏斌的朋友皮某某。在自书材料中，
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投诉举报 我实名控告四川省成都市青羊区检察院检察官刘建立，刘建立在2024年3月办理本人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案中存在以下违法行为：一、违法批捕与超期羁押无理由批捕：黄波无任何前科，主动配合调查并说明代收货款性质，刘建立以“可能串供”为由违法批捕，无视辩护人提出的取保候审申请（见逮捕证、批捕理由告知书）。篡改羁押时间：实际逮捕日期为2024年3月8日，起诉书篡改为3月15日；实际刑拘日期为3月22日，起诉书篡改为4月30日，掩盖超期羁押39日事实（见逮捕证、起诉书、判决书比对）。二、胁迫认罪认罚，剥夺辩护权威胁量刑：刘建立在辩护人缺席情况下，以“签7个月不签23个月”胁迫黄波签署认罪认罚具结书，违反《刑事诉讼法》第174条自愿性原则（庭审录像为证）。虚假承诺：谎称“三年以下有期徒刑不留案底”，诱导黄波认罪。三、伪造证据与隐匿无罪证据篡改关键事实：将刘政测试银行卡功能的1元转账，捏造为黄波“主动试卡”；将全天转帐时间捏造为"21日后均为凌晨5.6时转帐"。隐匿核心证据：黄波工资卡（尾号3012、7277、6018）长期正常使用且余额20余万元，证明资金合法性，但刘建立未依法调取；刘政在庭审中明确承认“曾告知黄波账户解冻”，刘建立故意隐瞒该证言（庭审笔录）。四、程序违法与司法腐败违法补充取证：案件移送法院近一个月后，刘建立指使办案单位再次扣押已退还的手机，片面提取聊天记录（扣押笔录时间可证）。对抗巡视监督：黄波向中央巡视组实名举报后，青羊区检察院仅选择性回应三项指控，刻意回避篡改文书、伪造证据等核心问题（举报材料及回复对比）。五、违背职业伦理，滥用职权曲解法律：
法院未调取银行流水属于程序违法网友观点6：
@重庆忠县李洪琼::@今日头条 @重庆李洪琼 @重庆刘光芬超话 他们是先预谋作案，为12岁女儿轮奸案讨回公道，只判刑一个人猥褻罪还不予立案有保护伞，:请:@公安部刑侦局@最高人民检察院 @中国警方在线 @中国教育部 @中国警方在线 @中国政府网 @中国妇联 @最高人民法院 @全国人大@全国政协 @中国残联 @平安北京 #12337全国政法干警举报平台# #中纪监察部# @中国政法委 @平安北京@北京12345 @中国社会工作部 @中央巡视组 @中央第二巡视组重庆 @重庆政法委 @重庆公安局 @重庆政府官网 @平安重庆 关注微博
法院未调取银行流水属于程序违法网友观点7：
@重庆李洪琼:@重庆忠县李洪琼::@今日头条 @重庆李洪琼 @重庆刘光芬超话 他们是先预谋作案，为12岁女儿轮奸案讨回公道，只判刑一个人猥褻罪还不予立案有保护伞，:请:@公安部刑侦局@最高人民检察院 @中国警方在线 @中国教育部 @中国警方在线 @中国政府网 @中国妇联 @最高人民法院 @全国人大@全国政协 @中国残联 @平安北京 #12337全国政法干警举报平台# #中纪监察部# @中国政法委 @平安北京@北京12345 @中国社会工作部 @中央巡视组 @中央第二巡视组重庆 @重庆政法委 @重庆公安局 @重庆政府官网 @平安重庆 关注微博
法院未调取银行流水属于程序违法网友观点8：
法官仍适用该条款驳回起诉，属于对法律条款的恶意曲解与滥用。3. 违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条：被害人对检察机关不予逮捕的案件，有权直接向人民法院提起民事诉讼，人民法院应当依法受理。胡剑辉法官的裁定直接剥夺了本人法定的民事诉讼权利，严重违反程序法规定。 （三）违背“刑民分离”原则，刻意阻断本人财产救济途径 根据最高人民检察院相关司法观点，电信网络诈骗案件中，即便卡主不构成刑事犯罪，被害人也可依据其对资金的占有使用事实主张民事权利，民事责任与刑事责任的认定相互独立、互不影响。胡剑辉法官在无任何法律依据的情况下，将民事不当得利纠纷与刑事诈骗强行绑定，以“涉及刑事侦查”为由驳回起诉，完全无视李李好已实际占有使用涉案资金的客观事实，导致本人被侵占的90000元无法通过合法途径追回，造成重大财产损失，其行为已符合《中华人民共和国法官法》第四十六条“徇私舞弊、枉法裁判”的违法情形。 三、投诉请求 综上，胡剑辉法官在审理过程中，存在故意无视关键证据、错误适用法律、违反法定程序、滥用裁判权力的严重违法行为，其枉法裁判行为不仅侵害了本人的合法财产权益，更严重损害了司法公信力。依据《中华人民共和国法官法》第四十七条、第四十八条及相关监察规定，恳请贵部门： 1. 依法立案调查胡剑辉法官的枉法裁判行为；2. 责令纠正（2024）浙0302民初12051号之一案件的错误裁定，指令温州市鹿城区人民法院依法受理本人的民事诉讼；3. 追究胡剑辉法官的相应纪律责任及法律责任；4. 将调查处理结果书面告知本人。 本人请求温州市中院依法调取南昌市东湖区检察院不立案告知材料、银行
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“假”借钱是为了“真”逃债？如何精准识别民间借贷纠纷中的虚假诉讼 基本案情 2015年，阿美与男友因民间借贷纠纷与债权人达成调解协议，承诺偿还借款10万元及利息。然而协议生效后，二人长期未履行还款义务，债权人经多次催讨无果，遂向法院申请强制执行。法院依法查封了阿美名下房产并启动拍卖程序。该房产两次流拍后，2025年6月，就在法院准备启动第三次拍卖之际，阿美为阻挠拍卖，竟动起了“歪脑筋”。 阿美先后唆使其子卢某、其弟胡某甲、其妹夫睢某，以“帮忙起诉保住房子”为由提起虚假诉讼。她不仅为三人伪造借条，编造“现金交付”的借款经过，还建立群聊在线指导他们如何统一口径、应对法庭询问。2025年6月，三人集中向法院提起诉讼，要求阿美偿还“借款”。 立案审查时，法官敏锐发现系列异常：起诉时间高度集中在房产拍卖关键节点；原告均为阿美近亲属；均主张大额现金交付却无法提供转账凭证。立案庭随即将案件分流至经验丰富的法官办理，并提示重点审查是否存在虚假诉讼可能。 面对诸多疑点，承办法官立即启动虚假诉讼排查机制，通过调取关联卷宗、核查资金流向、庭审细节质证等方式展开调查。 调查显示，三名原告的“借款”既无银行流水佐证，又无法对“现金交付”的合理性作出解释，对借款细节的陈述也难以自圆其说。 鉴于案件涉嫌虚假诉讼罪，法院将犯罪线索移送公安机关。公安机关经初步调查并依法提讯当事人，在前期法院固定的证据与侦查讯问的双重印证下，卢某等人承认了受阿美教唆，提起虚假诉讼的全部犯罪事实，并纷纷向法院提起撤诉请求。 裁判结果 法院审理认为，阿美为逃避执行义务，与亲友恶意串通，
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【#陕西# @榆林发布 “贷款30万疑似到手仅3万” 多人称疑被诈骗 @榆林公安 警方呼吁相关人员配合调查】红星新闻 2023-12-17 00:10 2023年12月12日，陕西榆林多人向红星新闻记者反映，称自己疑遭“套路贷”诈骗，涉事人员疑为许某、王某、刘某甲、刘某乙等4人。4人被指以帮助贷款为名，用他人名义向榆林市农村商业银行（下称榆林农商行）旗下苏庄则业务点贷取款项。当事人白先生称，许某等人共以其名义向榆林农商行贷款30万元，后分批将款项取出，仅通过现金给予白先生3万元。另一名当事人高先生同样表示，上述人员以他的身份贷出30万元后，给他留下了3万元，还在这3万元中抽取了3000元“利润”。另有其他人也向记者讲述了类似的情况。2022年10月左右，榆林农商行起诉了白先生等人，要求他们归还贷款。白先生等人称，被起诉后已向公安机关求助。红星新闻记者从榆林市公安局横山区分局、高新区分局了解到，警方已经获悉这一事件相关情况，呼吁相关人员协助配合警方调查。“无息贷款”白先生自述称，2021年6月5日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍与白先生取得联系，称知道白先生需要钱，可以帮助其贷取“无息贷款”，并表示其老板许某在银行“有关系”，“手续全由他们办理，只要我签个字就行。”据其讲述，办理贷款那天是2021年6月9日。白先生在刘某乙陪同下，抵达榆林农商行苏庄则网点，通过信贷人员王某办理贷款。在白先生口中，办理贷款的流程自己并不清楚。刘某乙拿走了他的身份证、手机，其间王某未询问白先生贷款金额，而是直接让他签字确认，“贷出来我才知道是30万。”流水记录显示，这30万元在贷款结束后被分多次取出。第一笔支取是向刘某乙账号转账246000元，随后在同一天内，又发生了两笔5000元的ATM取款，一笔17000元、一笔27000元的续取。白先生称，在取款结束后，刘某乙给了他30000元钱，表示这就是他贷出的款项。▲2021年6月9日白先生账户流水对于借贷发生的经过，高先生的陈述与白先生十分相似。高先生称，2021年6月6日，刘某甲、刘某乙通过他人介绍找上他，同样以老板许某“有门路”为由，推荐高先生进行贷款，并表示贷出的金额除了他需要的那部分外，剩下的由刘某甲、刘某乙等人负责偿还。在高先生的回忆里，帮助他办理贷款的同样是信贷员王某。▲高先生贷款合同 高先生出示的流水单显示，2021年6月8日，贷款发放后，他的银行账户发生了多次取款操作，金额分别为100000元一次、50000元两次、500-3000元若干次。高先生称，刘某乙等人共从其账户取出27万元，“给我留下的3万元刘某甲还提取了3000元利润。” 红星新闻记者注意到，在相关流水记录中，发生的第一笔5万元的转账行为，对方账户显示为刘某乙。部分账目因系取款机等操作，记者未能获悉资金的走向。▲2021年6月8日高先生账户流水根据红星新闻记者掌握的材料，这一事件涉及多人，涉及金额较高。在这些当事人中，不仅白先生、高先生声称贷出的款项被刘某甲、刘某乙转走，另有其他几人也提供了转账记录，其中刘某乙的名字出现过多次。据他们讲述，在贷款当日，负责接待并进行贷款操作的信贷人员都是王某，至于为何愿意配合对方进行贷款，并将款项交由刘某甲、刘某乙进行处置，白先生解释称自己并不清楚贷款相关事宜，且对方承诺会负责偿还对应款项，“款分完后我让他们给我打借款条，他们一直推，到现在还没给我打借款条。”被告与失联白先生出示了一份由榆林市横山区人民法院于2022年10月14日出具的裁决文书。根据该份裁决，榆林市横山区人民法院认为，合法的借款关系受法律保护，原告榆林农商行与被告白先生签有书面借款合同，原告提供了借款，借款合同成立并已生效。在裁决文书中，原告方榆林农商行提交了营业执照、自然人借款申请书、《农户小额信用借款合同》、贷款台账各1份。被告对借款申请书和借款合同均无异议，对偿还利息情况表示不知情。法院方面认为，上述证据相互关联、相互印证，形成证据锁链，可以证明2021年6月9日白先生向榆林农商行借款300000元以及之后偿还利息的情况。红星新闻记者注意到，该份裁决文书写明了白先生称2021年与刘某甲、刘某乙经人介绍相识，三方商定以他的名义向银行贷款，贷款到账后白先生本人只使用了其中的30000元，剩余270000元借款由刘某甲、刘某乙使用，且三方当时约定各自使用款项的本金及利息均由各自向银行偿还等。法院认为白先生与刘某甲、刘某乙之间的其他关系与本案无关，双方可另行处理，故对该项辩称不予采纳。根据这份裁决文书，白先生需要承担借款本金300000元及利息、逾期利息的偿还责任，并负担案件受理费3064元。对于这一判决结果，白先生称无法接受，并希望通过报警等渠道，以诈骗等案由追究许某、王某、刘某甲、刘某乙的责任。 ▲白先生被榆林农商行起诉的裁决文书高先生则告诉红星新闻记者，在2022年11月，许某曾经露面过一次，并取出了5000元现金让高先生偿还贷款，还许诺会尽快还清款项，随后许某等人彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。▲高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透露相关信息。2023年12月14日下午，红星新闻记者与榆林市公安局横山区分局方面取得联系，并将从受害人处收集到的相关材料提交警方，该局工作人员回复称，这一事件涉及金额较大、人数较多，分局方面已经掌握情况，将进行研判，暂不排除涉嫌诈骗的嫌疑。2023年12月15日，上述工作人员与红星新闻记者取得联系，表示在横山区公安110系统内未查询到白先生、高先生所说相关案件的报警记录，经该分局研究，这一事件归属范围属于榆林市公安局高新分局负责。记者随后致电联系高新分局，高新分局相关工作人员称，由于当事人未直接向高新区分局进行报案，无法就相关情况作出回应，并呼吁当事人尽快通过拨打当地110报警电话，协助警方进一步了解情况以便开展后续工作。■ 律师看法应及时向银监会及公安机关报案针对这一事件，上海至合律师事务所马香凝律师分析认为，银行起诉当事人追回贷款的程序及做法“符合法律的规定”。 马香凝表示，根据白先生等人提供的相关裁判文书可知，银行方面已提供相应的证据材料证明银行与白先生之间的借款合同合法有效，白先生应按照合同的约定履行还款义务。她指出，这类帮助他人贷款的行为，会给名义借款人带来极大的信用风险，一旦实际借款人无法偿还贷款，名义借款人需按照借款合同偿还，甚至会影响到自己的征信。在马香凝看来，目前更应引起有关部门重视的，是现有线索指向涉事银行或有人与外部人员一起“骗”银行贷款的可能性，银行方面与当事人都应当及时向银监会及公安机关报案。由于目前白先生等当事人提供的证据材料并不能完整地证明涉事人员构成贷款诈骗罪，马香凝强调，对于是否构罪、银行是否对违规贷款知情、是否涉嫌其他罪名、是否造成重大损失，“都需要交由侦查机关进行调查。”鉴于本次事件涉及人数多，京师律师事务所范辰律师认为，不能排除存在诈骗行为的可能性。他建议事件当事人应准备好与贷款有关的合同、银行流水等书面证据，或通过报警后要求警方调取取款录像等方式收集证据，“银行流水是客观的，如果银行流水可以印证这些人的说法，警方也能尽快把可能涉事的许某等人找到。”另外，范辰还指出，即使存在诈骗等情节，作为事件当事人，白先生等也应承担一定的责任，“不能因为不懂法就不用负责。”范辰认为，作为成年人，白先生等具有对贷款行为的注意义务，对于以自己名义发生的贷款行为，他们应该进行充分了解，并承担相应的风险后果，“款打到你账户里了，你就需要负起对应的责任。”红星新闻记者 周炜皓
【银行女经理暗中操纵储户账户转款超3000万，生前花180万预定豪车，和丈夫自杀后警方撤销案件，银行无责…】#银行女经理自杀储户千万存款被转走# 今年4月12日，36岁的银行理财经理王某姗被发现在商丘家中自缢身亡。随后，其服务过的多个储户发现，自己积聚的财富已从银行卡里消失。银行流水显示，自2017年始，王某姗就暗中操纵储户的账户进行转款和购买理财产品。4个月后的8月11日，已被立案调查的王某姗丈夫也在家中烧炭自杀，留下两个年纪尚幼的女儿。因嫌疑人死亡，警方撤销案件，受害人正通过向法院发起民事诉讼以挽回损失。红星新闻记者调查发现，加上民间借贷在内，不完全统计，王某姗涉案金额达3000多万元。其自杀前，曾花180万元预订豪车，其丈夫一次花20多万元购买游戏装备。权威信源透露，此次事发前，王某姗所在银行“北京总行”发现其名下账户存在大额不正常交易，随即派工作组前往当地调查。储户丽丽反映，她的78万存款只剩下4519元零4分。银行账户明细显示，2019年3月11日到2023年1月11日，除了反复购买理财产品外，丽丽的账户先后与李某菊、孟某、李某、张某某、薛某、孟某山等人名下的账户发生过资金往来。丽丽称对这些账户变动 “完全不知情”，“这些人我一个也不认识”。 42岁的丽丽出生农村，文化程度不高，2021年才学会用手机银行。虽然在2022年开通了手机银行短信业务功能，但其在事发后发现，自己办理的存取款业务，均收到了手机银行的短信通知，而王某姗暗地里操纵的转款，自己从未收到过银行短信通知。记者梳理发现，王某姗经常在储户把钱存入银行后的几分钟内，就将钱转至其亲友的账户或用于购买理财。而在储户提出要用钱时，王某姗会从上述亲友的账户里提前转入对应的数额。丽丽说，她后来才想明白，为什么当初开卡时，王某姗一再交代说用钱时要至少提前一天预约。“她是怕暴露，好留出时间从其他账户调钱进来”。上述陌生账户同样出现在王某姗其他客户的账户交易明细里。72岁的陈某芝形容王某姗“嘴可甜，我们把她当干闺女看，叫她姗姗”。她和丈夫在邮储银行的两张卡上一共存了167万元，卡是2021年王某姗给开的。交易明细显示，陈某芝卡上的140多万元早在2022年之前就被分批转走，2023年5月9日存入的一笔10万元，在卡里待了不到一刻钟，就被转至陌生人“孟某”账户。而丈夫卡上的22万多元也早在2022年就被转至孟某账户上。最终陈某芝的卡上只有8.8元，丈夫的卡上剩下600多元。“这是我们的养命钱。”陈某芝说，得知卡上的钱消失，71岁的丈夫当场瘫倒在营业所，随后突发脑梗，4个月后不治离世。“他临死前还惦记着找回这些钱。”对一些老年储户来说，他们多选择全权交给“姗姗”来处理。“她态度好，我们一直相信她。”87岁储户许某国说，自己患白内障看不见，“每次都是跟‘姗姗’说了密码，让她来操作。” 87岁的许某国和小他两岁的妻子在邮储银行分别有自己的卡，卡里的钱一笔16万，一笔2万。他们是在2016年认识的王某姗，现在这些钱都没有了。如今，老两口的日常生活靠没有工作的儿子照看。刚动了直肠手术的许某国还没有恢复，24小时不能离人，妻子则脑梗失语。18万元存款对他们的重要性不言而喻。“为什么王某姗能在我们不知情的情况下把钱转走？”存款不见后，多个储户发出这样的疑问。“这么多钱在我们不知情的情况下被转走，银行就没有监管，发现不了吗？”事发后，商丘金融监管分局今年10月10日通过“群众答复意见书”回复一位刘姓储户称：依据目前调查情况，暂无法认定邮储银行存款业务制度执行存在违规行为等情况。
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