邯郸银行流水只能查1年内(邯郸银行营业时间)2025年12月精选新闻
邯郸银行流水只能查1年内(邯郸银行营业时间)
#国考##台湾# @河北省公安厅@邯郸市公安局@武安市公安局投诉信投诉人：郭***被投诉单位：武安市公安局投诉事项：公安机关在侦查阶段未全面核实被害人信息，导致原审判决涉诈资金统计错误，未将投诉人列为被害人，造成其经济损失无法通过退赔程序挽回，涉嫌违反法定程序及被害人权益保护规定。一、案件基本事实1.电信诈骗报案情况：2022年12月，投诉人郭凌英遭遇电信诈骗，于12月14日向郭建军名下中国建设银行账户（尾号6020）分两次转账共计300,000元，并于当日向武安市公安局报案。2.涉诈资金认定：根据《国家金融监督管理总局邯郸监管分局举报事项调查意见书》（邯金举复〔2024〕1**号）及银行流水，该笔300,000元资金被明确认定为涉诈款项，系电信诈骗团伙犯罪所得。3.原审判决情况:根据河北省武安市人民法院刑事判决书【（2024）冀0481刑初**号】，郭建军名下四张银行卡（包括接收投诉人资金的尾号6020银行卡）被认定为涉诈账户，但判决书仅统计2名报案人涉及的涉诈资金（单向进账108,547.45元，总涉诈资金446,669.45元），未将投诉人郭凌英列为被害人，导致其300,000元被骗资金未被纳入退赔范围。二、公安机关的违法之处及法律依据1.未全面履行侦查职责，违反《刑事诉讼法》:违法事实：公安机关在侦查过程中，未对郭建军账户资金流水进行全面核查，遗漏了投诉人转账记录及报案信息，导致被害人名单不完整。法律依据：《刑事诉讼法》第52条：公安机关必须依照法定程序收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。《公安机关办理刑事案件程序规定》第187条：侦查人员应当全面、客观地审查证据，查明案件事实。2.侵犯被害人诉讼权利，违反程序规定：
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我第一时间前往青岛市浮山新区派出所（现属青岛市公安局市北分局管辖）报案，该所已依法立案侦查，案件编号为A3702035800002*****。其中，本人于2022年12月14日向涉案账户转入资金300000元，该款项分两笔转入犯罪嫌疑人郭建军名下中国建设银行账户（尾号6020），具体转账详情如下：1.通过本人中国农业银行账户（尾号8775）转账200000元，转入时间为10:52:27，转出时间为10:52:53；2.通过本人青岛银行账户（尾号2152）转账100000元，转入时间与转出时间均为10:53:37。一、案件查办现状及核心争议经调查核实，犯罪嫌疑人郭建军在接收我上述300000元资金后，立即通过其名下另一中国建设银行账户（账号0679）及中国邮政储蓄银行账户（尾号3760）进行资金转移，整个过程不到1分钟即启动多层级分流，最终将资金分散至六个关联账户完成洗钱操作，全程仅耗时约20分钟，其洗钱意图明显、行为主动。2024年1月15日，河北省武安市人民法院作出（2024）冀0483刑初****号刑事判决书，认定郭建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，仅以“涉案单向进账108547.4元、涉诈资金446669.45元”为依据，判处其拘役二个月并处罚金6000元。自案发至今，我已无数次主动与武安市公安局相关办案人员联系，询问案件进展及追赃情况，但均未取得任何有效答复；同时，我就案件认定及量刑问题向武安市人民检察院、人民法院提出异议，亦未得到合理回应，自身合法权益未获实质维护。二、案件查办存在的问题及权益损害事实（一）关键证据传递缺失，导致被害人身份无法认定；（二）管辖权处置不当，造成刑事追赃程序停滞：武安市公安局刑警大队在办理郭建军涉嫌电信诈骗相关案件时，既未与我核实其涉案账户接收我300000元资金的流水
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